Во Владимире раскрыли работу подпольных банкиров

Являясь учредителем и руководителем нескольких организаций, 49-летний местный житель создал финансовую структуру для обналичивания денежных средств. К работе бизнесмен привлек четверых человек, в том числе 48-летнюю супругу и 26-летнего сына.

Открытый им нелегальный банковский бизнес действовал с 2018 по 2021 год. Общий оборот денежных средств составил около 80 миллионов рублей. Доход, извлечённый от противоправной деятельности, превысил 9 миллионов рублей.

Злоумышленники, при отсутствии соответствующей лицензии, занимались обналичиванием крупных денежных сумм, получая от своих клиентов в качестве вознаграждения за незаконные услуги определенный процент с каждой такой сделки.

В ходе обыска изъяты бухгалтерская документация, электронные цифровые подписи, банковские карты и другие свидетельства преступной деятельности подпольных банкиров.

Читайте также: Последние новости сегодня.